Rahapesu andmebüroo (ingl financial intelligence unit – FIU) väljastatav litsents on muuhulgas vajalik järgmistes tegevusvaldkondades.

Äriühingutele teenuste osutamine

Litsents on vajalik järgmiste teenuste osutamiseks:

  • äriühingu või muu juriidilise isiku asutamine;
  • omandiõiguse juriidilisele isikule ülemineku tehingu korraldamine;
  • töötamine äriühingu juhataja või juhatuse liikmena;
  • äriühingu juhataja ja juhatuse liikme tööleasumise vahendamine;
  • juriidilisele isikule juriidilise aadressi, tegevusaadressi või kontaktaadressi andmine;
  • juriidilisele isikule Eestis sideisiku andmine.

Usaldushaldusteenuste osutamine

Usaldushaldusteenus hõlmab EL-is või vastavalt 01/07/1985 Haagi konventsioonile asutatud välismaiste usaldusfondide valitsemist.

Pandimaja

Pandimaja tegevus seisneb varaga tagatud laenude väljastamises.

Väärismetallide, väärismetallist toodete ja vääriskivide ost ja hulgimüük. 

Väärismetallideks loetakse ehedat kulda, hõbedat, plaatina ja pallaadiumi ning nende sulameid. Tuleb märkida, et väärismetallide ringlust reguleerib ka väärismetallide seadus, mis muu hulgas kehtestab nõuded väärismetallidest valmistatud toodetele ja proovi määramise protseduurile.

Vajate abi?

Esitage oma küsimus meie büroo juristile

Esita küsimus
Teie küsimusele vastab:
Mihhail Šerle
Jurist
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - mikhail-sherle.jpg
Registreeru juristi konsultatsioonile
Vali kuupäev:
Konsultatsiooni hind - al. 35€. Muu teenuse ostmisel kontsultatsioon on tasuta.
Vali aeg, viis ja sisesta oma andmed:
19 авг

Populaarsed teenused