Роль борьбы с отмыванием денег и противодействия терроризму возрастает с каждый годом, а законодательные требования в этой сфере становятся все строже. Со вступлением в силу Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма у многих компаний возникла обязанность устанавливать и соблюдать правила, позволяющие идентифицировать клиентов и устанавливать источники денежных средств используемых в сделках, а также следить за рисками и уведомлять государственные органы о подозрительных действиях.

Наша компания имеет богатый опыт применения эстонского законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и готова проконсультировать по вопросам организации деятельности компании, подготовить необходимые документы и предоставить специалистов для выполнения требований FIU.

В число услуг, оказываемых нашей компанией входит:

  • составление процедурных правил и правил внутреннего контроля
  • разработка системы оценки рисков
  • предоставление контактного лица(AML офицера) для эстонского FIU
  • организация идентификации клиентов и контроля сделок
Получите бесплатную консультацию
Выберите удобную дату:
Укажите удобное время и контактные данные:
19 авг
Остались вопросы?

Если Вам недостаточно информации на этой странице или остались какие-то вопросы, свяжитесь с нами.

Задать вопрос
На ваши вопросы ответит:
Михаил Шерле
юрист

Популярные услуги