Роль борьбы с отмыванием денег и противодействия терроризму возрастает с каждый годом, а законодательные требования в этой сфере становятся все строже. Со вступлением в силу Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма у многих компаний возникла обязанность устанавливать и соблюдать правила, позволяющие идентифицировать клиентов и устанавливать источники денежных средств используемых в сделках, а также следить за рисками и уведомлять государственные органы о подозрительных действиях.
Наша компания имеет богатый опыт применения эстонского законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и готова проконсультировать по вопросам организации деятельности компании, подготовить необходимые документы и предоставить специалистов для выполнения требований FIU.
Если Вам недостаточно информации на этой странице или остались какие-то вопросы, свяжитесь с нами.
Задать вопрос
Добьемся взыскания недополученной оплаты и иных средств по заключенным договорам. Потребуем надлежащего исполнения обязательства в судебном порядке.
Бесплатная консультация Семейное право Взыскание и оспаривание размера алиментовС помощью нашего бюро можно договориться о размере алиментов и взыскать их в судебном порядке, путем подачи судебного приказа или соответствующего иска. Кроме этого, мы сможем помочь оспорить сумму требуемых с клиента алиментов.
Бесплатная консультация Трудовое право Взыскание задолженности по заработной платеПоможем истребовать с работодателя недополученную заработную плату, отпускные и прочие выплаты. Защитим интересы клиента в Комиссии по трудовым спорам и суде.
Бесплатная консультация Коммерческое право Абонентское юридическое обслуживаниеВ рамках услуги по абонентскому юридическому обслуживанию компания клиента получает возможность регулярного использования услуг юриста в ходе своей предпринимательской деятельности.
Бесплатная консультация Семейное право Оформление разрешения на вступление в брак для иностранных гражданМы подготовим заявление и примем участие в судебном процессе по получению разрешения на вступление в брак без справки об отсутствии препятствий к заключению брака.
Бесплатная консультация
Est