Лицензия, выдаваемая Бюро данных об отмывании денег (англ. Financial Intelligence Unit – FIU), необходима в том числе для следующих видов деятельности.
Лицензия необходима для оказания следующих услуг:
В услугу доверительного управление входит управление иностранными трастами, учрежденными в ЕС или в соответствии с Гаагской конвенцией от 01.07.1985 г.
Деятельностью ломбарда является выдача займов под залог имущества.
Драгоценными металлами считаются чистое золото, серебро, платина и палладий, а также их сплавы. Следует обратить внимание, что оборот ценных металлов регулируется также Законом о ценных металлах, устанавливающим в том числе требования к товарам из драгоценных металлов и процедуру пробирования.
Составим документы, регулирующие AML/CTF процессы в соответствии с требованиями закона. Сопроводим внедрение процедур и обеспечим актуальность используемых документов в ходе деятельности компании.
Получить консультацию Договорное право Составление исков, судебное урегулирование споровПоможем законно решить возникшие разногласия. Подготовим все необходимые документы и защитим интересы клиента в судебном процессе.
Получить консультацию Семейное право Взыскание алиментов на детейСоставим соглашение о выплате алиментов и при необходимости защитим интересы ребенка в суде, начав производство в отношении родителя-должника и добившись принудительного взыскания задолженности по алиментам.
Получить консультацию Трудовое право Взыскание задолженности по заработной платеПоможем взыскать с работодателя недополученную заработную плату и иные выплаты. Представим интересы работника на всех этапах производства, до момента получения средств от работодателя или кассы по безработице.
Получить консультацию Корпоративное право Юридическое сопровождение бизнесаВ рамках услуги по абонентскому юридическому обслуживанию компания клиента получает возможность регулярного использования услуг юриста в ходе своей предпринимательской деятельности.
Получить консультацию Семейное право Разрешение на вступление в брак для иностранных гражданПодготовим заявление и сопроводим судебный процесс по получению разрешения на вступление в брак без справки об отсутствии препятствий к заключению брака.
Получить консультацию