Получение лицензий в Бюро данных об отмывании денег

Лицензия, выдаваемая Бюро данных об отмывании денег (англ. Financial Intelligence Unit – FIU), необходима в том числе для следующих видов деятельности.

Оказание услуг коммерческим объединениям

Лицензия необходима для оказания следующих услуг:

• учреждение коммерческого объединения или иного юридического лица;
• организация сделки по передаче права собственности на юридическое лицо;
• работа управляющим или членом правления в коммерческом объединении;
• посредничество при устройстве на работу управляющего или члена правления в коммерческом объединении;
• предоставление юридическому лицу юридического адреса, адреса места деятельности или контактного адреса
• предоставление юридическому лицу контактного лица в Эстонии

Оказание услуг доверительного управления

В услугу доверительного управление входит управление иностранными трастами, учрежденными в ЕС или в соответствии с Гаагской конвенцией от 01.07.1985 г.

Ломбард

Деятельностью ломбарда является выдача займов под залог имущества.

Скупка или оптовая продажа драгоценных металлов, изделий из драгоценных металлов или драгоценных камней.

Драгоценными металлами считаются чистое золото, серебро, платина и палладий, а также их сплавы. Следует обратить внимание, что оборот ценных металлов регулируется также Законом о ценных металлах, устанавливающим в том числе требования к товарам из драгоценных металлов и процедуру пробирования.