Для компаний, получивших лицензию в Бюро данных об отмывании денег, предусмотрена обязанность назначения контактного лица (AML офицера). В задачи контактного лица входит:

  • организация сбора и анализа информации о необычных сделках или обстоятельствах, указывающих на подозрение в отмывании денег или финансировании терроризма;
  • подача уведомлений о подозрительных сделках и обстоятельствах в Бюро данных об отмывании денег;
  • подача периодических отчетов правлению компании о соблюдении требований Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма;
  • выполнение иных обязанностей, предусмотренных законом.

Назначенный на должность AML офицера работник должен постоянно работать в Эстонии, быть компетентным и иметь безупречную деловую репутацию. Назначение работника согласуется в Бюро данных об отмывании денег.

Наша компания сможет подобрать работника, для выполнения обязанностей контактного лица Бюро данных об отмывании денег. Объем рабочего времени контактного лица подбирается индивидуально для каждой компании и может предполагать частичную занятость. В дополнение к контактному лицу, клиент получит юридическое сопровождение в вопросах выполнения AML требований эстонского законодательства, состоящее из следующих услуг:

  • консультирование по вопросам применения AML/CFT процедур компании;
  • уведомление о необходимости обновления AML/CFT процедур;
  • осуществление внутреннего контроля над применением AML/CFT процедур;
  • организация обучения сотрудников в сфере AML/CFT.
Нужна помощь?

Вы можете задать вопрос юристу нашего бюро.

Задать вопрос
На Ваши вопросы ответит:
Михаил Шерле
юрист
Запись на консультацию к юристу
Выберите удобную дату:
Стоимость консультации - от 35€. При покупке другой услуги - консультация бесплатна.
Укажите время, тип консультации и контактные данные:
19 авг

Популярные услуги