Est
EngAML офицер для малых предприятий
Для компаний, получивших лицензию в Бюро данных об отмывании денег, предусмотрена обязанность назначения контактного лица (AML офицера). В задачи контактного лица входит:
- организация сбора и анализа информации о необычных сделках или обстоятельствах, указывающих на подозрение в отмывании денег или финансировании терроризма;
- подача уведомлений о подозрительных сделках и обстоятельствах в Бюро данных об отмывании денег;
- подача периодических отчетов правлению компании о соблюдении требований Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма;
- выполнение иных обязанностей, предусмотренных законом.
Назначенный на должность AML офицера работник должен постоянно работать в Эстонии, быть компетентным и иметь безупречную деловую репутацию. Назначение работника согласуется в Бюро данных об отмывании денег.
Наша компания сможет подобрать работника, для выполнения обязанностей контактного лица Бюро данных об отмывании денег. Объем рабочего времени контактного лица подбирается индивидуально для каждой компании и может предполагать частичную занятость. В дополнение к контактному лицу, клиент получит юридическое сопровождение в вопросах выполнения AML требований эстонского законодательства, состоящее из следующих услуг:
- консультирование по вопросам применения AML/CFT процедур компании;
- уведомление о необходимости обновления AML/CFT процедур;
- осуществление внутреннего контроля над применением AML/CFT процедур;
- организация обучения сотрудников в сфере AML/CFT.
Составим документы, регулирующие AML/CTF процессы в соответствии с требованиями закона. Сопроводим внедрение процедур и обеспечим актуальность используемых документов в ходе деятельности компании.
Получить консультацию Договорное право Составление исков, судебное урегулирование споровПоможем законно решить возникшие разногласия. Подготовим все необходимые документы и защитим интересы клиента в судебном процессе.
Получить консультацию Семейное право Взыскание алиментов на детейСоставим соглашение о выплате алиментов и при необходимости защитим интересы ребенка в суде, начав производство в отношении родителя-должника и добившись принудительного взыскания задолженности по алиментам.
Получить консультацию Трудовое право Взыскание задолженности по заработной платеПоможем взыскать с работодателя недополученную заработную плату и иные выплаты. Представим интересы работника на всех этапах производства, до момента получения средств от работодателя или кассы по безработице.
Получить консультацию Корпоративное право Юридическое сопровождение бизнесаВ рамках услуги по абонентскому юридическому обслуживанию компания клиента получает возможность регулярного использования услуг юриста в ходе своей предпринимательской деятельности.
Получить консультацию Семейное право Разрешение на вступление в брак для иностранных гражданПодготовим заявление и сопроводим судебный процесс по получению разрешения на вступление в брак без справки об отсутствии препятствий к заключению брака.
Получить консультацию