Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма в ряде случаев предписывает компаниям устанавливать и соблюдать процедурные правила, обязывающие идентифицировать клиентов, устанавливать связанные с ними риски и осуществлять надзор за создаваемыми коммерческими отношениями. К документам, регламентирующим выполнение требований закона, в том числе относятся:

  • правила, регламентирующие процедуру идентификации клиентов, представителей клиентов и реальных бенефициаров;
  • политика оценки рисков, устанавливающая порядок установления и оценки факторов риска отмывания денег или финансирования терроризма;
  • порядок формирования профиля риска клиента, позволяющий оценить уровень риска, связанного с конкретным клиентом или сделкой;
  • порядок уведомления Бюро данных об отмывании денег о подозрительных сделках;
  • правила внутреннего контроля, устанавливающие меры по контролю за соблюдением установленных процедур.

Наша компания оценит деятельность клиента и подготовит полный комплект документации для выполнения требований законодательства Эстонии. Также, мы сможем обновить уже существующие процедуры и проконсультируем в вопросах применения составленных документов.

При необходимости, мы сможем предложить услугу АМЛ офицера для малых предприятий, позволяющую выполнить требования закона на старте деятельности компании или при небольшом количестве сделок.

Поделиться

Нужна помощь?

Вы можете задать вопрос юристу нашего бюро.

Задать вопрос
На Ваши вопросы ответит:
Михаил Шерле
юрист
Запись на консультацию к юристу
Выберите удобную дату:
Стоимость консультации - от 35€. При покупке другой услуги - консультация бесплатна.
Укажите время, тип консультации и контактные данные:
19 авг

Популярные услуги