Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма в ряде случаев предписывает компаниям устанавливать и соблюдать процедурные правила, обязывающие идентифицировать клиентов, устанавливать связанные с ними риски и осуществлять надзор за создаваемыми коммерческими отношениями. К документам, регламентирующим выполнение требований закона, в том числе относятся:

  • правила, регламентирующие процедуру идентификации клиентов, представителей клиентов и реальных бенефициаров;
  • политика оценки рисков, устанавливающая порядок установления и оценки факторов риска отмывания денег или финансирования терроризма;
  • порядок формирования профиля риска клиента, позволяющий оценить уровень риска, связанного с конкретным клиентом или сделкой;
  • порядок уведомления Бюро данных об отмывании денег о подозрительных сделках;
  • правила внутреннего контроля, устанавливающие меры по контролю за соблюдением установленных процедур.

Наша компания оценит деятельность клиента и подготовит полный комплект документации для выполнения требований законодательства Эстонии. При необходимости, мы обновим уже существующие процедуры и проконсультируем в вопросах применения составленных документов.

Нужна помощь?

Вы можете задать вопрос юристу нашего бюро.

Задать вопрос
На Ваши вопросы ответит:
Михаил Шерле
юрист
Запись на консультацию к юристу
Выберите удобную дату:
Стоимость консультации - от 35€. При покупке другой услуги - консультация бесплатна.
Укажите время, тип консультации и контактные данные:
19 авг

Популярные услуги