Лицензия финансирующего учреждения

Для осуществления некоторых видов коммерческой деятельности необходимо получить лицензию, выдаваемую Бюро данных об отмывании денег. Подобное требование предусмотрено в том числе для финансирующих учреждений, осуществляющих в качестве коммерческой деятельности следующие сделки или действия:

• выдача займов юридическим лицам;
• посредничество в выдаче займов юридическим лицам;
• заключение договоров факторинга, лизинга и иных финансирующих сделок;
• заключение договоров залога и гарантии;
• консультирование клиентов в вопросах, касающихся экономической деятельности и объединения (или разделения) предприятий или сделок по покупке долей в таких предприятиях;
• посредничество при осуществлении сделок с валютой;
• консультирование в вопросах управления имуществом;
• управление имуществом;
• обмен валюты;
• управление фондами.

Наши специалисты смогут проанализировать планируемую компанией деятельность на предмет необходимости лицензии и подготовить все необходимые документы. Для получения лицензии компания должна соответствовать в том числе следующим требованиям:

• владелец компании (включая реального бенефициара) и член правления не должны иметь действующих наказаний за виновные уголовные деяния;
• у владельца компании (включая реального бенефициара) и члена правления должна быть безупречная деловая репутация;
• компания должна иметь контактное лицо (AML офицера) для Бюро данных об отмывании денег;
• компания обязана иметь актуальные правила и процедуры, направленные на пресечение отмывания денег и финансирования терроризма;
• компания обязана иметь правила внутреннего контроля;

При необходимости, мы сможем предложить услугу АМЛ офицера для малых предприятий, позволяющую выполнить требования закона на старте деятельности компании или при небольшом количестве сделок.