Для осуществления некоторых видов коммерческой деятельности необходимо получить лицензию, выдаваемую Бюро данных об отмывании денег. Подобное требование предусмотрено в том числе для финансирующих учреждений, осуществляющих в качестве коммерческой деятельности следующие сделки или действия:

  • выдача займов юридическим лицам;
  • посредничество в выдаче займов юридическим лицам;
  • заключение договоров факторинга, лизинга и иных финансирующих сделок;
  • заключение договоров залога и гарантии;
  • консультирование клиентов в вопросах, касающихся экономической деятельности и объединения (или разделения) предприятий или сделок по покупке долей в таких предприятиях;
  • посредничество при осуществлении сделок с валютой;
  • консультирование в вопросах управления имуществом;
  • хранение имущества;
  • обмен валюты;
  • управление фондами.

Наши специалисты смогут проанализировать планируемую компанией деятельность на предмет необходимости лицензии и подготовить все необходимые документы. Для получения лицензии компания должна соответствовать в том числе следующим требованиям:

  • владелец компании (включая реального бенефициара) и член правления не должны иметь действующих наказаний за виновные уголовные деяния;
  • у владельца компании (включая реального бенефициара) и члена правления должна быть безупречная деловая репутация;
  • компания должна иметь контактное лицо (AML офицера) для Бюро данных об отмывании денег;
  • компания обязана иметь актуальные правила и процедуры, направленные на пресечение отмывания денег и финансирования терроризма;
  • компания обязана иметь правила внутреннего контроля;

При необходимости, мы сможем предложить услугу АМЛ офицера для малых предприятий, позволяющую выполнить требования закона на старте деятельности компании или при небольшом количестве сделок.

Нужна помощь?

Вы можете задать вопрос юристу нашего бюро.

Задать вопрос
На Ваши вопросы ответит:
Михаил Шерле
юрист
Запись на консультацию к юристу
Выберите удобную дату:
Стоимость консультации - от 35€. При покупке другой услуги - консультация бесплатна.
Укажите время, тип консультации и контактные данные:
19 авг

Популярные услуги